Przejmujemy powtarzalną pracę biurową. Wasz zespół zajmuje się tym, co wymaga decyzji.

Obraz kontrahenta, który nie traci ważności w dniu podpisania.

Klasyczne due diligence jest jednorazowe: raport opisuje stan z dnia badania, a kilka tygodni później dotyczy już czegoś innego. Ten moduł przeszukuje dostępne źródła równolegle, potwierdza istotne fakty w co najmniej dwóch niezależnych i obserwuje podmiot tak długo, jak trwa relacja.

Źródła

Rejestry przedsiębiorców, rejestry zadłużenia i niewypłacalności, publikatory urzędowe, sprawozdania finansowe, listy sankcyjne i egzekucyjne, publikacje sądowe – każde w formie, jaką udostępnia ich operator – oraz dokumenty przekazane przez sam podmiot

Co robi

Ustala tożsamość, kapitał, strukturę właścicielską i umocowanie do reprezentacji na dzień podpisania oraz wylicza ustawowe terminy sprawozdawcze i rejestrowe

Monitoring

Po pierwszym przebiegu podmiot zostaje pod obserwacją: cykliczne sprawdzenia źródeł, tygodniowe zestawienie zmian i alert w portalu, gdy zmieni się coś istotnego

Alertuje o

Rozbieżność między źródłami, sprzeczność z dokumentami, które otrzymaliście, oraz termin, który minął bez zdarzenia

Zatwierdzenie

Ustalenie ma źródło i znacznik czasu, a przed użyciem podpisuje je człowiek